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查看PDF原文公告日期：2021-09-29
证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2021临-048冀中能源股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次： 2021年第二次临时股东大会。2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于2021年10月8日（星期五）在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的时间：（1）现场会议时间：2021 年 10 月 8 日下午 2：30（2）网络投票时间：2021 年 10 月 8 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月8日的9：15~9：25，9：30~11：30 和 13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月8日上午9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。6、股权登记日：2021年9月27日（星期一）7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅二、会议审议事项（一）会议议案本次股东大会审议的议案有一项，该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。具体审议事项如下：1、关于选举公司非独立董事的议案。1.01、关于选举刘国强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；1.02、关于选举闫云胜先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；1.03、关于选举王玉民先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。以上议案采用累积投票制进行表决。（二）披露情况上述议案的具体内容详见2021年9月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。（三）特别强调事项1、以上议案需采用累积投票制进行表决。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票累积投票提案1.00 关于选举公司非独立董事的议案 应选人数（3）人1.01 关于选举刘国强先生为公司第七届董事会非独 √立董事的议案1.02 关于选举闫云胜先生为公司第七届董事会非独 √立董事的议案1.03 关于选举王玉民先生为公司第七届董事会非独 √……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 000937股吧 http://000937.h0.cn
公司名称：冀中能源
股票代码：sz000937
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：煤炭开采
所属地区：河北
公司全称：冀中能源股份有限公司
英文名称：Jizhong Energy Resources Co.,Ltd.
公司简介：冀中能源公司前身河北金牛能源股份公司，依托自身资源优势及技术优势，通过独立开发与兼并重组等方式实现资产及业务整合，通过科技和管理创新实现有序开发，坚持以煤为主的发展思路，不断壮大煤炭主业，在资源依托坚实、规模效应显著、抗风险能力较强基础上形成并巩固...
注册资本：35.3亿
法人代表：刘国强
总 经 理：闫云胜
董 秘：王立鑫
公司网址：www.jznygf.com
电子信箱：000937@jzny.com.cn
